Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)

In deze regeling wordt verstaan onder:

• a.

  FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit Nederland.

Er is een FIU-Nederland, dat de organisatie is van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.