Besluit van 7 juli 2020, houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens)

In dit besluit wordt verstaan onder:

• a.

  aangesloten partijen: partijen die op grond van artikel 3:267i van de wet zijn aangesloten op het verwijzingsportaal bankgegevens;

• b.

  bevoegde autoriteiten: de instanties en functionarissen, genoemd in artikel 6 van dit besluit;

• c.

  verwijzingsportaal bankgegevens: het centraal elektronisch systeem, bedoeld in artikel 3:267i van de wet;

• d.

  wet: Wet op het financieel toezicht.

Identificerende gegevens en gegevens over de uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 3:267i van de wet zijn:

• a.

  in geval van een natuurlijke persoon:

  naam	voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel en achternaam
  tenaamstelling financieel product	accountnaam of naam van de rekeninghouder die hoort bij een financieel product
  adres	straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, woonplaats en land
  adrestype	huis- of postadres
  geboortedatum
  rol persoon	is de persoon een rekeninghouder of gemachtigde?
  status cliënt	is de relatie actief of beëindigd?
  productnummer	een uniek nummer dat aan een product is toegekend
  productsoort	een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten
  status product	is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?
  rekening geschikt voor uitbetaling toeslagen (ja/nee)	staat de rekening wel of niet op naam van de toeslaggerechtigde?
  identiteit van de contractspartij	wordt het product door een andere organisatie uitgegeven?

• b.

  in geval van een rechtspersoon:

  naam	naam van de rechtspersoon
  tenaamstelling financieel product	accountnaam of naam van een rechtspersoon die hoort bij een financieel product
  adres	straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, vestigingsplaats en land
  adrestype	kantoor- of postadres
  identificatienummer	door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer of hiermee vergelijkbaar
  status cliënt	is de relatie actief of beëindigd?
  productnummer	een uniek nummer dat aan een product is toegekend
  productsoort	een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten
  status product	is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?

De volgende bevoegde autoriteiten gebruiken het verwijzingsportaal bankgegevens:

• 1°.

  opsporingsambtenaren als bedoeld in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering, werkzaam bij de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport;

• 2°.

  de officier van justitie, bedoeld in artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering;

• 3°.

  de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

• 4°.

  de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet normalisation "Duizendtallen signaleren" 1990 en de Belastingdienst/Toeslagen, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

De bevoegde autoriteiten vorderen of verzoeken om verstrekking van gegevens bij aangesloten partijen via het verwijzingsportaal bankgegevens indien het een vordering of verzoek betreft als bedoeld in artikel 3:267i, derde lid, van de wet.

Aangesloten partijen dragen zorg voor een goed functionerende aansluiting op het verwijzingsportaal bankgegevens.

Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.

Wijzigt dit besluit.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.