Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Filipijnen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

1

The Contracting Parties shall through their customs administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, as well as for the recovery of customs claims.

2

All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its legal and administrative provisions and within the limits of its customs administration’s competence and available resources.

3

This Agreement is without prejudice to the present and future obligations of the Contracting Parties resulting from other international agreements.

4

This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

5

This Agreement is without prejudice to rules governing mutual assistance in criminal matters. If mutual assistance should be afforded in accordance with another agreement in force between the Contracting Parties, the requested administration shall indicate which relevant authorities are concerned.

1

The customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information which helps to ensure the proper application of customs law and the prevention, investigation and combating of customs offences and the security of the international supply chain as well as the recovery of customs claims.

2

Either customs administration shall, in making inquiries on behalf of the other customs administration, act as if the inquiries were being made on its own account or at the request of another authority of its own state.

1

On request, the requested administration shall provide all information about customs law and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to inquiries relating to a customs offence.

2

Either customs administration shall communicate, on its own initiative and without delay, any available information relating to:

• a)

  new customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;

• b)

  new trends, means or methods of committing customs offences;

• c)

  other data that can assist Customs administrations with risk assessment for control and facilitation purposes.

1

On request, the requested administration shall maintain special surveillance over:

• a)

  persons known to the requesting administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;

• b)

  goods either in transport or in storage notified by the requesting administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;

• c)

  means of transport suspected by the requesting administration of being used to commit customs offences in the customs territory of the requesting Contracting Party;

• d)

  premises in the territory of the requested Contracting Party known to have been used or suspected of being used in connection with the commission of a Customs offence in the territory of the requesting Contracting Party.

2

The customs administrations may permit, according to their national legislation, by mutual agreement and arrangement, under their supervision, the controlled importation into, exportation from or transit via the customs territory of their respective states of goods involved in illicit traffic in order to suppress such illicit traffic.

1

The customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2

In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the customs administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply such information without delay on its own initiative.

1

The customs administrations shall afford each other assistance with a view to the recovery of customs claims in accordance with their respective national legal and administrative provisions for the recovery of their own duty and tax claims.

2

The customs administrations shall, subject to the consent which may be required from other national government agencies, by common agreement prescribe rules concerning the application of this Article in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

1

Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies or computer-based information would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.

2

Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing it.

1

Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the customs administration of the other Contracting Party, shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. In urgent circumstances, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

2

Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following details:

• a)

  the administration making the request;

• b)

  the subject of and reason for the request;

• c)

  a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;

• d)

  the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

3

A request by either customs administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

4

The information referred to in this Agreement shall be communicated only to officials who are designated for this purpose by each customs administration. A list of officials so designated shall be furnished to the customs administration of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

1

On written request, officials designated by the requesting administration may, with the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:

• a)

  examine in the offices of the requested administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;

• b)

  take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;

• c)

  be present in an advisory role during an inquiry conducted by the requested administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting administration.

2

When officials of either customs administration are present in the territory of the other Contracting Party under the terms of this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3

They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

1

Any information received under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement and by the customs administrations, except in cases in which the customs administration which furnished such information expressly approves its use for other purposes or by other authorities. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by the customs administration which furnished the information. Any such information may, if the national law of the furnishing Contracting Party so prescribes, only be used in criminal prosecutions after the public prosecution of judicial authorities in the furnishing Contracting Party have agreed to such use.

2

Any information received under this Agreement shall at least be subject to the same protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the national law having regard to the citizens of the Contracting Party where it is received irrespective of the nationality, citizenship or residence of the persons concerned.

1

Personal data exchanged under this Agreement shall be subject to a level of protection equivalent to the level of protection maintained by the Contracting Party providing the data.

2

Contracting Parties shall provide each other with all legislation relevant to this Article, concerning personal data protection of their respective States.

3

Personal data exchange shall not begin until the Contracting Parties have agreed in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement that the level of protection is equivalent in either Contracting Party.

1

The requested administration shall not be required to give the assistance provided for by this Agreement if it is likely to jeopardize public order or any other essential interest of the requested Contracting Party or would involve the violation of an industrial, commercial or professional secret.

2

If the requesting administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested administration.

3

Assistance may be postponed by the requested administration on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested administration shall consult with the requesting administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested administration may require.

4

Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

1

The customs administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting administration.

2

Pecuniary consequences of acts of recovery which have been found unjustified in respect of the reality of the customs claim concerned or of the validity of the instrument permitting enforcement in the requesting Contracting Party, shall be borne by the requesting administration.

3

If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request is or will be made as well as the manner in which the costs shall be borne.

1

The customs administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

2

The customs administrations shall decide on further detailed arrangements, within the framework of this Agreement, to facilitate the implementation of this Agreement.

3

The customs administrations shall endeavor to resolve by mutual accord any problem or doubt arising from the interpretation or application of this Agreement.

4

Conflicts, for which no solutions are found, shall be settled through diplomatic channels.

1

This Agreement will be applicable in the territories of both States in accordance with international law.

2

As far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, this Agreement shall be applicable in the European part of the Netherlands, in Aruba, Curaçao and Sint Maarten, and in the Caribbean part of the Netherlands (Bonaire, Saba and Sint Eustatius).

1

This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels.

2

The Contracting Parties may terminate the application of this Agreement in respect of each separate part of the Kingdom of the Netherlands.

3

The termination shall take effect three months from the date of the notification of denunciation to the other Contracting Party. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

1

De verdragsluitende partijen verlenen elkaar door tussenkomst van hun douaneadministraties administratieve bijstand onder de in dit Verdrag genoemde voorwaarden ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving, met het oog op het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op die wetgeving, alsmede de invordering van douanevorderingen.

2

Alle bijstand uit hoofde van dit Verdrag door een verdragsluitende partij wordt verleend in overeenstemming met haar wettelijke en administratieve bepalingen en binnen de grenzen van de bevoegdheden en beschikbare middelen van haar douaneadministratie.

3

Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de huidige en toekomstige verplichtingen van de verdragsluitende partijen die voortvloeien uit andere internationale overeenkomsten.

4

Dit Verdrag is uitsluitend bedoeld voor de wederzijdse administratieve bijstand tussen de verdragsluitende partijen; particulieren kunnen aan de bepalingen van dit Verdrag niet het recht ontlenen bewijsmateriaal te verkrijgen, achter te houden of uit te sluiten dan wel de uitvoering van een verzoek te beletten.

5

Dit Verdrag laat onverlet de regelgeving inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Indien wederzijdse bijstand dient te worden verleend in overeenstemming met een andere geldende overeenkomst tussen de verdragsluitende partijen, geeft de aangezochte administratie aan welke autoriteiten het betreft.

1

De douaneadministraties verstrekken elkaar op verzoek of uit eigen beweging informatie met het oog op de juiste toepassing van de douanewetgeving, de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving en de veiligheid van de internationale logistieke keten, alsmede de invordering van douanevorderingen.

2

Elk van beide douaneadministraties handelt bij het instellen van een onderzoek namens de andere douaneadministratie alsof het onderzoek werd ingesteld ten behoeve van haarzelf of op verzoek van een andere autoriteit van haar eigen staat.

1

De aangezochte administratie verstrekt, op verzoek, alle informatie over de in die verdragsluitende partij toepasselijke douanewetgeving en -regelingen die van belang zijn voor het onderzoek met betrekking tot een inbreuk op de douanewetgeving.

2

Elk van beide douaneadministraties verstrekt, uit eigen beweging en onverwijld, alle beschikbare informatie met betrekking tot:

• a.

  nieuwe handhavingstechnieken betreffende de douanewetgeving die hun doeltreffendheid hebben bewezen;

• b.

  nieuwe trends, middelen of werkwijzen betreffende het maken van inbreuken op de douanewetgeving;

• c.

  alle andere gegevens die de douaneadministraties van nut kunnen zijn bij de risicobeoordeling voor controle- en facilitatiedoeleinden.

1

De aangezochte administratie houdt op verzoek bijzonder toezicht op:

• a.

  personen ten aanzien van wie het de verzoekende administratie bekend is dat zij een inbreuk op de douanewetgeving hebben gemaakt of die daarvan worden verdacht, met name diegenen die het douanegebied van de aangezochte verdragsluitende partij betreden en verlaten;

• b.

  goederen in vervoer of in opslag ten aanzien waarvan door de verzoekende administratie is medegedeeld dat er een vermoeden van ongeoorloofd verkeer naar het douanegebied van de verzoekende verdragsluitende partij bestaat;

• c.

  vervoermiddelen waarvan de verzoekende administratie vermoedt dat zij worden gebruikt voor het maken van inbreuken op de douanewetgeving in het douanegebied van de verzoekende verdragsluitende partij;

• d.

  panden op het grondgebied van de aangezochte verdragsluitende partij waarvan bekend is dat zij gebruikt zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij gebruikt worden in verband met het maken van een inbreuk op de douanewetgeving op het grondgebied van de verzoekende verdragsluitende partij.

2

De douaneadministraties kunnen, overeenkomstig hun nationale wetgeving, in wederzijdse overeenstemming en door middel van een wederzijdse regeling, toestemming verlenen voor de onder hun toezicht verrichte invoer in, uitvoer uit of doorvoer via het douanegebied van hun respectieve staten van goederen die betrokken zijn bij ongeoorloofde handel om deze ongeoorloofde handel tegen te gaan.

1

De douaneadministraties verstrekken elkaar, op verzoek of uit eigen beweging, informatie over verrichte of voorgenomen transacties die een inbreuk op de douanewetgeving vormen of lijken te vormen.

2

In ernstige gevallen die aanzienlijke schade voor de economie, volksgezondheid, openbare veiligheid of enig ander vitaal belang van de ene verdragsluitende partij met zich zouden kunnen meebrengen, verstrekt de douaneadministratie van de andere verdragsluitende partij waar mogelijk onverwijld uit eigen beweging dergelijke informatie.

1

De douaneadministraties verlenen elkaar bijstand met het oog op de invordering van douanevorderingen in overeenstemming met hun respectieve nationale wettelijke en administratieve bepalingen voor de invordering van hun eigen vorderingen betreffende rechten en belastingen.

2

De douaneadministraties schrijven in onderlinge overeenstemming regels voor met betrekking tot de toepassing van dit artikel, in overeenstemming met artikel 20, tweede lid, van dit Verdrag. Mogelijk is hiervoor de instemming van de andere nationale overheidsinstanties vereist.

1

Om oorspronkelijke documenten wordt slechts verzocht in gevallen waarin niet met gewaarmerkte of gelegaliseerde afschriften of digitale documenten kan worden volstaan, en deze worden zo spoedig mogelijk teruggezonden; zulks laat rechten van de aangezochte administratie of van derden ter zake onverlet.

2

Alle ingevolge dit Verdrag uit te wisselen informatie gaat vergezeld van alle gegevens die van belang zijn om deze te interpreteren of te gebruiken.

1

Verzoeken om bijstand uit hoofde van dit Verdrag worden, schriftelijk en vergezeld van nuttig geachte documenten, rechtstreeks aan de douaneadministratie van de andere verdragsluitende partij gericht. In urgente gevallen kunnen verzoeken ook mondeling worden gedaan. Dergelijke verzoeken worden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

2

Verzoeken ingevolge het eerste lid van dit artikel bevatten de volgende gegevens:

• a.

  de administratie die het verzoek doet;

• b.

  het onderwerp van en de reden voor het verzoek;

• c.

  een korte beschrijving van de zaak, de juridische aspecten en de aard van de procedure;

• d.

  de namen en adressen van de betrokken partijen, voor zover bekend.

3

Een verzoek van een van de douaneadministraties een bepaalde procedure te volgen wordt ingewilligd, met inachtneming van de wettelijke en administratieve bepalingen van de aangezochte verdragsluitende partij.

4

De in dit Verdrag bedoelde informatie wordt alleen aan functionarissen medegedeeld die hiertoe door de douaneadministraties zijn aangewezen. Een lijst van aldus aangewezen functionarissen wordt aan de douaneadministratie van de andere verdragsluitende partij verstrekt in overeenstemming met artikel 20, tweede lid, van dit Verdrag.

1

Door de verzoekende administratie aangewezen functionarissen kunnen, met instemming van de aangezochte administratie en onder voorwaarden die laatstgenoemde hieraan kan verbinden, ten behoeve van onderzoek naar een inbreuk op de douanewetgeving, op schriftelijk verzoek:

• a.

  ten kantore van de aangezochte administratie de documenten, registers en andere van belang zijnde gegevens raadplegen om daaruit alle informatie met betrekking tot die inbreuk op de douanewetgeving over te nemen;

• b.

  kopieën maken van de documenten, registers en andere gegevens die met betrekking tot die inbreuk op de douanewetgeving van belang zijn;

• c.

  aanwezig zijn bij een door de aangezochte administratie geleid onderzoek in het douanegebied van de aangezochte verdragsluitende partij dat van belang is voor de verzoekende administratie.

2

Wanneer functionarissen van de douaneautoriteit van de ene verdragsluitende partij aanwezig zijn op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij uit hoofde van dit Verdrag, dienen zij te allen tijde in staat te zijn hun officiële hoedanigheid aan te tonen.

3

Gedurende hun verblijf aldaar genieten zij dezelfde bescherming als die welke wordt toegekend aan douaneambtenaren van de andere verdragsluitende partij, in overeenstemming met de aldaar geldende wetgeving en zijn zij verantwoordelijk voor de strafbare feiten die zij eventueel begaan.

1

Alle uit hoofde van dit Verdrag ontvangen informatie mag slechts voor de doeleinden van dit Verdrag en door de douaneadministraties worden gebruikt, behalve in gevallen waarin de douaneadministratie die deze informatie heeft verstrekt, uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht aan het gebruik daarvan voor andere doeleinden of door andere autoriteiten. In dat geval is dat gebruik onderworpen aan eventuele beperkingen die zijn vastgelegd door de douaneadministratie die de informatie heeft verstrekt. Deze informatie mag, indien de nationale wetgeving van de verstrekkende verdragsluitende partij dat voorschrijft, slechts bij strafrechtelijke vervolgingen worden gebruikt nadat het openbaar ministerie of de rechterlijke autoriteiten in de verstrekkende verdragsluitende partij met dit gebruik hebben ingestemd.

2

Voor alle uit hoofde van dit Verdrag ontvangen informatie gelden ten minste dezelfde bescherming en vertrouwelijkheid als die welke voor soortgelijke informatie gelden krachtens het op de staatsburgers betrekking hebbende nationale recht van de verdragsluitende partij waar deze wordt ontvangen, ongeacht de nationaliteit, het staatsburgerschap of de woonplaats van de betrokken personen.

1

Op uit hoofde van dit Verdrag uitgewisselde persoonsgegevens is een beschermingsniveau van toepassing dat gelijk is aan het beschermingsniveau dat wordt gehanteerd door de verdragsluitende partij die de gegevens verstrekt.

2

De verdragsluitende partijen verschaffen elkaar alle wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in hun respectieve staten welke van belang is voor dit artikel.

3

Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld voordat de verdragsluitende partijen overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van dit Verdrag zijn overeengekomen dat het beschermingsniveau in beide verdragsluitende partijen gelijk is.

1

De aangezochte administratie is niet verplicht de in dit Verdrag bedoelde bijstand te verlenen indien deze de openbare orde of enig ander wezenlijk belang van de aangezochte verdragsluitende partij zou kunnen schaden of tot een schending van een industrieel of een commercieel geheim, dan wel van een beroepsgeheim zou kunnen leiden.

2

Indien de verzoekende administratie niet in staat zou zijn een soortgelijk verzoek van de aangezochte administratie in te willigen, wijst zij daarop in haar verzoek. Inwilliging van een dergelijk verzoek wordt overgelaten aan het oordeel van de aangezochte administratie.

3

De bijstand kan door de aangezochte administratie worden uitgesteld op grond van het feit dat een lopend onderzoek of een lopende vervolging of procedure hierdoor wordt doorkruist. In een dergelijk geval pleegt de aangezochte administratie overleg met de verzoekende administratie om te bepalen of de bijstand kan worden verleend onder de voorwaarden die de aangezochte administratie verlangt.

4

Ingeval de bijstand wordt geweigerd of uitgesteld, dienen de redenen voor de weigering of het uitstel te worden gegeven.

1

De douaneadministraties zien af van alle vorderingen tot vergoeding van ter uitvoering van dit Verdrag gemaakte kosten, met uitzondering van bedragen en vergoedingen betaald aan deskundigen en getuigen alsook de kosten van tolken die niet in dienst zijn van de regering, welke worden gedragen door de verzoekende administratie.

2

Financiële gevolgen van invorderingshandelingen waarvan is gebleken dat zij niet gerechtvaardigd zijn op grond van de vaststaande feiten met betrekking tot de desbetreffende douanevordering of de geldigheid van de executoriale titel in de verzoekende verdragsluitende partij, worden gedragen door de verzoekende administratie.

3

Indien met de uitvoering van het verzoek aanmerkelijke kosten en kosten van buitengewone aard zijn of zullen zijn gemoeid, plegen de verdragsluitende partijen overleg om de voorwaarden te bepalen waaronder het verzoek wordt of zal worden gedaan, alsmede de wijze waarop de kosten worden gedragen.

1

De douaneadministraties nemen maatregelen opdat hun met het onderzoek of de bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving belaste functionarissen persoonlijke en rechtstreekse betrekkingen met elkaar kunnen onderhouden.

2

De douaneadministraties besluiten over nadere regelingen, binnen het kader van dit Verdrag, ter vergemakkelijking van de uitvoering van dit Verdrag.

3

De douaneadministraties streven ernaar eventuele problemen of twijfels naar aanleiding van de interpretatie of toepassing van dit Verdrag in onderlinge overeenstemming op te lossen.

4

Conflicten waarvoor geen oplossing wordt gevonden, worden langs diplomatieke weg geregeld.

1

Dit Verdrag is in overeenstemming met het internationale recht van kracht op de grondgebieden van beide staten.

2

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit Verdrag van kracht in het Europese deel van Nederland, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede in het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

1

Dit Verdrag wordt in beginsel voor onbepaalde tijd gesloten, maar elk van beide verdragsluitende partijen kan het te allen tijde door middel van een kennisgeving langs diplomatieke weg beëindigen.

2

De verdragsluitende partijen kunnen de toepassing van dit Verdrag voor elk afzonderlijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden beëindigen.

3

De beëindiging wordt van kracht drie maanden na de datum van de kennisgeving van opzegging aan de andere verdragsluitende partij. Lopende procedures op het tijdstip van beëindiging worden niettemin voltooid in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.