Besluiten:
Aan de regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 20 maart 2001, houdende vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 63), wordt de bij deze regeling behorende bijlage toegevoegd. In het opschrift van de bijlage wordt `Bijlage' vervangen door: Bijlage H.
Artikel I treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665), in werking treedt, en vervalt met ingang van 1 januari 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voor alle indicatoren geldt:
Melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
Voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld
Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
B. Contante transacties
Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan € 15.000.
A. Vermoedelijke witwastransacties
Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.
B. Contante transacties
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.