Regeling houdende verlening van vrijstelling van het verbod van artikel 3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren

1

Vrijstelling van artikel 3, eerste lid, van de wet wordt verleend aan hotels die, met inachtneming van de regels van de stichting G.E. van Goor, zijn ingeschreven in het daartoe door deze stichting bijgehouden register, voorzover het betreft het wisselen van munten of bankbiljetten en het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een of meer cheques, met een tegenwaarde van ten hoogste € 500 per gast per overnachting, voor natuurlijke personen aan wie tevens door het hotel tegen betaling logies wordt verstrekt.

2

Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:

• a.

  reclame-uitingen met betrekking tot de vrijgestelde werkzaamheden zijn slechts toegelaten voorzover het betreft:

  • het uitstallen van koersenborden die niet vanaf de openbare weg leesbaar zijn;

  • vermelding in folders en brochures die in hoofdzaak de hoofdactiviteit betreffen;

  • vermelding, al dan niet met behulp van pictogrammen, in hotelgidsen;

  • vermelding in het interne communicatiecircuit van het hotel;

• b.

  buitenlandse munten en bankbiljetten die worden gebruikt of verworven bij de vrijgestelde werkzaamheden mogen slechts worden betrokken of afgestort bij een kredietinstelling als bedoeld in de Wet toezicht kredietinstellingen 1992 of bij een geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de wet. Met de desbetreffende kredietinstelling of geldtransactiekantoor dient in verband hiermee een duurzame overeenkomst te zijn gesloten;

• c.

  er dient een administratie te worden bijgehouden waarin van iedere geldtransactie wordt vastgelegd: de datum, het type transactie, de betrokken valuta's, de omvang van de transactie, de naam van de cliënt en het kamernummer van de cliënt. Voorts dient uit de administratie te blijken waar en wanneer buitenlandse munten en bankbiljetten zijn betrokken en afgestort;

• d.

  de onder c bedoelde gegevens dienen tot vijf jaar na het uitvoeren van de transactie te worden bewaard.